对于适用简化秩序召开       “欧晶转债”2025 年第一次债券抓有东说念主会议的示知 内蒙古欧晶科技股份有限公司债券抓有东说念主：    内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“欧晶科技”、                            “公司”或“刊行东说念主”） 于 2023 年 11 月 24 日向不特定对象刊行面值总额 470，000，000.00 元可调治公司 债券（以下简称“欧晶转债”）。凭据公司政策操办和操办需要，公司拟变更“欧 晶转债”的部分召募资金用途并新增召募资金投资神气。本次变更及新增召募资 金投资神气预测不会对公司偿债才协调债券抓有东说念主权益保护变成紧要不利影响。    凭据《公司债券刊行与往复惩办方针》《内蒙古欧晶科技股份有限公司向不 特定对象刊行可调治公司债券召募说明书》《内蒙古欧晶科技股份有限公司可转 换公司债券抓有东说念主会议司法》，公司本次变更部分召募资金用途并新增召募资金 投资神气事项适用以简化秩序召开债券抓有东说念主会议，国信证券股份有限公司（以 下简称“国信证券”）行动“欧晶转债”的债券受托惩办东说念主，现拟于 2025 年 3 月 24 日至 2025 年 3 月 28 日召开适用简化秩序的“欧晶转债”2025 年第一次债 券抓有东说念主会议，现将相关事项示知如下：    一、债券基本情况    （一）刊行东说念主称呼：内蒙古欧晶科技股份有限公司    （二）证券代码：127098    （三）证券简称：欧晶转债    （四）基本情况： 换公司债券； 为 1.50%，第五年为 1.80%，第六年为 2.00%； 该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延技术不另付息。每相 邻的两个付息日之间为一个计息年度。    二、召开会议的基本情况    （一）会议称呼：“欧晶转债”2025 年第一次债券抓有东说念主会议    （二）会议召集东说念主：国信证券股份有限公司    （三）债权登记日：2025 年 3 月 21 日    （四）召开时候：2025 年 3 月 24 日至 2025 年 3 月 28 日    （五）投票表决技术：2025 年 3 月 24 日至 2025 年 3 月 28 日 17：00 前    （六）召开场所：线上    （七）召开方式：线上，按照简化秩序召开    （八）表决方式是否包含会聚投票：否    债券抓有东说念主对本公告所涉议案有异议的，应于本示知公告之日起 5 个往改日 内（2025 年 3 月 24 日至 2025 年 3 月 28 日 17：00 前）以书面式样修起受托管 理东说念主。逾期不修起的，视为应许受托惩办东说念主公告所涉想法及审议恶果。    （九）出席对象：1、除法律、限定另有司法外，遣散债权登记日 2025 年 3 月 21 日往复实现后，登记在册的本期债券抓有东说念主均有权进入本期债券抓有东说念主会 议及建议异议，并不错委用代理东说念主代为建议异议；2、刊行东说念主；3、受托惩办东说念主；    三、会议审议事项    本次会议审议的议案为：《对于变更部分召募资金用途并新增召募资金投资 项方针议案》，本议案也曾公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次 会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 3 月 20 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《对于变更部分召募资金用途并新增召募资金 投资项方针公告》。    四、出席会议登记方针    本次会议适用简化秩序，参会东说念主员无需进行出席会议登记。    五、表决秩序和遵循    （一）债券抓有东说念主如有异议的，应于本示知公告之日起 5 个往改日内（2025 年 3 月 24 日至 2025 年 3 月 28 日 17：00 前）以书面式样修起受托惩办东说念主。逾期 不修起的，视为应许受托惩办东说念主公告内所涉想法及审议恶果。    建议异议时具体需准备的文献如下： 供本东说念主身份证、买卖派司、证券账户卡（或抓有本期债券的评释文献）；由委用 代理东说念主建议异议的，需提供代理东说念主本东说念主身份证、企业法东说念主买卖派司、法定代表东说念主 身份证、授权委用书（详见附件二）及证券账户卡（或抓有本期债券的评释文献）。 账户卡（或抓有本期债券的评释文献）；由委用代理东说念主建议异议的，现货投资需提供代理 东说念主本东说念主身份证、授权委用书（详见附件二）、委用东说念主身份证及证券账户卡（或抓 有本期债券的评释文献）。 件需加盖公章，当然东说念主债券抓有东说念主提供的复印件需签名。    债券抓有东说念主或其代理东说念主将上述材料以及异议函（详见附件一）在异议期内通 过电子邮件或邮寄、快递方式等书面方式送至受托惩办东说念主处。逾期投递或未投递 干系证件、评释及异议函的债券抓有东说念主，视为应许受托惩办东说念主对本次议案的审议 恶果。    （二）债券抓有东说念主进行表决/建议异议时，每一张未偿还债券领有一票表决 权/异议权。未填、错填、笔迹无法鉴别的异议函均视为应许受托惩办东说念主对本次 议案的审议恶果。   （三）刊行东说念主、刊行东说念主的关联方卓越他与本次审议事项存在利益冲破的机构 或个东说念主所抓债券莫得建议异议权力，何况其抓有的本期债券在计较债券抓有东说念主会 议有绸缪是否取得通过期，不计入本期债券表决权总和。   （四）债券抓有东说念主会议通过异议函摄取记名方式建议异议。   （五）异议期届满后，受托惩办东说念主凭据异议期收到异议函情况，阐明债券抓 有东说念主会议议案是否取得通过。   （六）针对债券抓有东说念主所提异议事项，受托惩办东说念主应当与异议东说念主积极疏浚， 并视情况决定是否调整干系骨子后再行征求债券抓有东说念主的想法，简略间隔适用简 化秩序。单独或共计抓有本次可调治公司债券未偿还份额 10%以上的债券抓有东说念主 于异议期内提议间隔适用简化秩序的，受托惩办东说念主应当立即间隔。   （七）异议期届满后，视为本次会议已召开并表决完了，受托惩办东说念主应当按 照干系商定细目会议恶果，并于次日内表露抓有东说念主会议有绸缪公告及见证讼师出具 的法律想法书。   六、其他事项   本示知骨子若有变更，受托惩办东说念主将以公告方式在异议期实现前发出补充通 知，敬请投资者属意。   七、受托惩办东说念主探求方式   邮寄地址：深圳市福田区国信金融大厦 35 层   探求东说念主：姜淼   探求电话：0755-81981534   探求传真：0755-82135199   邮编：518000   邮箱：jiangmiao1@guosen.com.cn   八、附件   附件一：对于适用简化秩序召开“欧晶转债”2025 年第一次债券抓有东说念主会 议的示知之异议函   附件二：对于“欧晶转债”2025 年第一次债券抓有东说念主会议授权委用书   特此示知。   （以下无正文）   （本页无正文，为《对于适用简化秩序召开“欧晶转债”2025 年第一次债 券抓有东说念主会议的示知》之盖印页）                           国信证券股份有限公司     附件一：                        对于适用简化秩序召开        “欧晶转债”2025 年第一次债券抓有东说念主会议的示知之异议函                                    是（采取“是”则无表决      请阐明债券抓有东说念主是否为以下类型                                  否                                         权） 东说念主     本单元/本东说念主也曾按照《对于适用简化秩序召开“欧晶转债”2025 年第一次 债券抓有东说念主会议的示知》对会议相关议案进行了审议，本单元/本东说念主对《对于变 更部分召募资金用途并新增召募资金投资项方针议案》建议异议，事理如下：     债券抓有东说念主签名/公章：     债券抓有东说念主证券账号：     法定代表东说念主/委用代理东说念主签名：     抓有本期债券张数：                                           债券张数 债券抓有东说念主称呼         证券账户号码      抓有债券称呼                                        （面值 100 元为 1 张）                   共计                                           年   月   日     （本函复印或按此步地好处有用）     本函请邮寄至：深圳市福田区国信金融大厦 35 层     邮编：518000     收件东说念主/探求东说念主：姜淼     探求电话：0755-81981534     或扫描后电邮至：jiangmiao1@guosen.com.cn   附件二：      对于“欧晶转债”2025 年第一次债券抓有东说念主会议授权委用书   兹全权委用       先生（女士）行动本单元/本东说念主的代理东说念主进入“欧晶 转债”2025 年第一次债券抓有东说念主会议，并代为应用表决权。委用有用期为自授 权委用书签署日起至本次债券抓有东说念主会议实现。   本单元/本东说念主对“欧晶转债”2025 年第一次债券抓有东说念主会议审议议案投应许、 反对或弃权票的指点：                                表决想法               表决事项                              应许   反对   弃权  《对于变更部分召募资金用途并新增召募资金投资项方针  议案》 委用书遵循视同表决票。   委用东说念主：   委用东说念主签名（法东说念主债券抓有东说念主须经法定代表东说念主署名/签章并加盖公章）：   委用东说念主身份证号码（法东说念主债券抓有东说念主买卖派司号码）：   受托东说念主：   受托东说念主（签名）：   受托东说念主身份证号码：   委用日历：   年   月   日   （本委用书复印或按此步地好处有用） 本委用书请邮寄至：深圳市福田区国信金融大厦 35 层 邮编：518000 收件东说念主/探求东说念主：姜淼 探求电话：0755-81981534 或扫描后电邮至：jiangmiao1@guosen.com.cn

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