证券代码：301099           证券简称：雅创电子    公告编号：2025-031   债券代码：123227           债券简称：雅创转债                   上海雅创电子集团股份有限公司           对于“雅创转债”转股数额累计达到转股前公司                     已刊行股份总额 10%的公告     本公司及董事会举座成员保证信息暴露的内容委果、准确、齐备，莫得舛错记 载、误导性论说或紧要遗漏。    十分指示： 简称“公司”）公配置行的可援助公司债券（以下简称“可转债”）                              “雅创转债” 累计转股数目为 8，201，498 股，占可转债开动转股前公司已刊行股份总额 转股，占公司可转债刊行总量 3，630，000 张的 21.33%。    一、可转债基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督惩办委员会（以下简称“中国证监会”）                            《对于容许上海雅 创电子集团股份有限公司向不特定对象刊行可援助公司债券注册的批复》（证 监许可〔2023〕1982 号）容许公司向不特定对象刊行可援助公司债券 3，630，000 张，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总额东说念主民币 36，300.00 万元，扣除各 类刊行用度后本色召募资金净额为东说念主民币 353，869，781.25 元。召募资金已于 计师事务所（罕见无为合股）进行了审验，并出具了“安永华明（2023）验字 第 70023062_B01 号”《验资报酬》。公司及子公司依影相关法规对召募资金进 行了专户存储惩办，并与保荐机构以及召募资金专户监管银行诀别签署了《募 集资金三方监管合同》《召募资金四方监管合同》。    （二）可转债上市情况    经深圳证券往复所容许，公司 36，300.00 万元可援助公司债券于 2023 年 11 月 10 日起在深交所挂牌往复，债券简称“雅创转债”，债券代码“123227”。    （三）可转债转股期限    本次刊行的可转债转股期限自觉行兑现之日（2023 年 10 月 26 日）起满 六个月后的第一个往异日起至可转债到期日止，即 2024 年 4 月 26 日至 2029 年 10 月 19 日。（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个职责日；顺延期 间付息款项不另计息）    （四）可转债转股价钱休养情况 董事会冷落向下修正“雅创转债”转股价钱的议案》，容许向下修正“雅创转 债”转股价钱。同日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，现货黄金交易凭证鼓舞大会 授权，并详尽接洽股票往复均价、鼓舞职权稀释等成分，审议通过了《对于向 下修正“雅创转债”转股价钱的议案》，笃定将“雅创转债”转股价钱向下修正 为 45.22 元/股，本次转股价钱休养膨胀日历为 2024 年 6 月 28 日。    具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）                         （公告编号：2024-076）。 上暴露的《对于向下修正“雅创转债”转股价钱的公告》 换公司债券转股价钱休养的相关要求，                 “雅创转债”的转股价钱将作相应休养： P1=（P0-D)/(1+n)=( 45.22-0.0693000)/(1+0.2970000)≈34.81(元/股）（保留少许 点后两位，临了一位四舍五入），其中：P1 为本次休养后转股价，P0 为本次调 整前转股价，D 为本次每股派送现款股利，n 为派送股票股利或转增股本率。 “雅创转债”转股价钱由 45.22 元/股休养为 34.81 元/股。休养后的转股价钱自    具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上暴露的《对于“雅创转债”转股价钱休养的指示性公告》                          （公告编号：2024-    二、可转债转股情况    “雅创转债”自 2024 年 4 月 26 日开动转股，“雅创转债” 开动转股前 公司已刊行股份总额为 80，000，000 股。    兑现 2025 年 3 月 19 日收盘，“雅创转债”累计转股数目为 8，201，498 股， 占可转债开动转股前公司已刊行股份总额的 10.25%；尚有 774，217 张“雅创 转债”尚未转股，占公司可转债刊行总量 3，630，000 张的 21.33%。    三、备查文献 日“雅创转债”中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司出具的股本结构 表； 日“雅创电子”中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司出具的股本结构 表； 具的“雅创转债”转股明细表。    特此公告。                          上海雅创电子集团股份有限公司董事会

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